Зображення: Херсонська Обласна Прокуратура
Правоохоронці викрили та ліквідували масштабну злочинну організацію, яка вивела понад 576 мільйонів гривень з оборонних контрактів у «тінь». Схема діяла через «конвертаційний центр», що допомагав підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від сплати податків.
Одним з «клієнтів» центру стало підприємство, що у 2023-2025 роках виконувало контракти з ремонту військової техніки для Міністерства оборони та Національної гвардії. Із загальної суми у 2,5 мільярда гривень, отриманих від держави, понад 576 мільйонів гривень посадовці підприємства та ділки центру вивели через фіктивні компанії.
Організатори «конвертаційного центру» створювали фірми-прокладки, яким переказували кошти за неіснуючі товари та послуги. Ці фіктивні постачальники не мали ні людей, ні виробництва, а керували ними підставні особи з тимчасово окупованих територій. Кошти «відмивалися» та поверталися замовникам готівкою. Також штучно створювався збиток підприємству, щоб уникнути сплати податків на суму понад 100 мільйонів гривень.
У межах розслідування проведено понад 40 обшуків, вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та «чорну» бухгалтерію. Про підозру повідомлено 7 особам, які перебувають під вартою без права застави. Слідство триває для встановлення всіх причетних до злочину.
За матеріалами: Херсонська Обласна Прокуратура