Зображення: Херсонська Обласна Прокуратура
Офіс Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Служба безпеки України (СБУ) викрили масштабну мережу нелегальних онлайн-казино, яка діяла в інтернеті та відмила понад 5 мільярдів гривень.
Організація та діяльність злочинної мережі
Двоє громадян Російської Федерації та дружина одного з них, яка є громадянкою України, організували цю масштабну мережу азартних ігор в інтернеті. До своєї злочинної діяльності вони залучили ще сімох українців. Через підконтрольні ІТ-компанії учасники схеми забезпечували повноцінну роботу щонайменше п’яти вебресурсів, які функціонували як онлайн-казино. Цікаво, що частина з цих вебресурсів раніше діяла легально, але після анулювання їхніх ліцензій організатори просто створили нові сайти під тими ж назвами та продовжили свій незаконний бізнес, обходячи законодавчі обмеження.
Схема відмивання понад 5 мільярдів гривень
Розрахунки в нелегальних казино здійснювалися виключно у криптовалюті, зокрема у стейблкоїнах USDT. Гравці переказували свої кошти безпосередньо на криптогаманці, що належали організаторам схеми. Для подальшої легалізації отриманих злочинним шляхом прибутків гроші спочатку акумулювалися на рахунках підприємства, офіційно зареєстрованого в Естонії. Після цього всі ці кошти виводилися на підконтрольні офшорні компанії, що дозволяло приховати їхнє походження. Таким чином, зловмисники успішно відмили активи на суму, еквівалентну понад 5 мільярдів гривень, використовуючи складну міжнародну фінансову схему.
Інкриміновані злочини та хід розслідування
Усім учасникам цієї злочинної схеми інкриміновано вчинення злочинів у складі організованої групи. Їм також висунуто звинувачення у зайнятті незаконною діяльністю з організації та проведення азартних ігор, що підпадає під частину 3 статті 28 та частину 2 статті 203-2 Кримінального кодексу України. Додатково, трьом головним організаторам схеми інкриміновано легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, згідно з частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України.
Щодо процесуальних дій, двом громадянам Російської Федерації повідомлено про підозру заочно. Громадянці України, яка є дружиною одного з організаторів, підозру вручили особисто. Місцезнаходження інших семи учасників схеми наразі активно встановлюється. Повідомлення про підозру їм здійснено у передбачений законом спосіб, зокрема через їхніх родичів, що забезпечує дотримання всіх юридичних процедур.
Як наголошують правоохоронці, онлайн-казино без відповідної ліцензії представляють собою джерело тіньових мільярдів, які обходять державний бюджет та податкову систему. Ці кошти часто використовуються для відмивання грошей. Влада заявляє, що кожна така незаконна “гра” буде неминуче завершена.
За матеріалами: Херсонська Обласна Прокуратура